2024年度，公司董事会会议的召集取召开法式、出席会议人员的资历、会议表决法式、表决成果和决议内容均符律律例、《公司章程》和公司《董事会议事法则》的。

　　公司正在机械人范畴的定位是焦点零部件、组件和处理方案供应商，并针对关节模组组件和处理方案，以及工致手组件和处理方案，科学规划产物和产能，积极开展财产交换，并勤奋拓展市场取客户，同时，基于公司正在活动节制手艺范畴的多年堆集和经验，加速鞭策通用机械人活动节制系统（俗称“小脑”）相关产物的研发。

　　2024年4月25日，公司第五届董事会第九次会议正在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案。

　　演讲期内，计谋委员会共召开一次会议认实研究上市公司相关回购公司股份方案要乞降，严酷恪守相关法式。

　　公司第五届董事先生、吴伟先生、先生严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》等相关，本着对公司、股东担任的立场，切实履行职责，积极出席相关会议，认实商议董事会各项议案并关心相关事项进展，领会公司运营情况、内控轨制扶植及施行环境，董事会及股东大会决议施行环境，取公司董事高管连结沟通交换，并各自操纵本人的专业学问做出、、客不雅判断，对公司的成长起到积极推进感化。

　　（15）关于2022年性股票激励打算初次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售前提未成绩暨回购登记部门性股票的议案； （16）关于2022年股票期权激励打算初次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权前提未成绩暨登记部门股票期权的议案。

　　2024年，公司进一步完美投资者关系办理工做，通过互动易平台、投资者热线德律风、公司电子邮箱、举办年度业绩网上申明会、特定对象调研等路子成立取投资者之间畅达的双向沟通渠道，促进投资者对公司的领会和认同，同时也帮力公司管理程度不竭提拔；全面采用现场会议和收集投票相连系的体例召开股东大会，便于泛博投资者的积极参取。公司将继续完美投资者关系板块扶植，力图取投资者持久、不变的优良互动关系，树立三、2025年度董事会沉点工做打算。

　　瞻望2025年，公司将一直“深淘滩，低做堰”的办理方针：一方面，深度挖掘国表里潜力市场，加大研发投入取手艺攻关力度，优化组织运营效率，通过精细化资本设置装备摆设，为客户供给更具合作力的产物和处理方案；另一方面，一直锚定智能制制持久成长方针，“利他共赢”的运营，员工、合做伙伴建立命运配合体，通过协同立异拓展市场鸿沟，配合开辟新质成长空间，力争实现运营规模取效益的高质量成长，具体办法如下！

　　董事会现将2024年度的次要工做环境及2025年度工做打算演讲如下： 一、2024年度总体运营环境。

　　演讲期内，董事会各特地委员会按照政策要求取轨制规范，认实履职，充实阐扬了专业劣势和本能机能感化，为董事会决策供给了优良的支撑。

　　跟着美国倡议关税和、商业和及局部地缘等，外部不确定性显著加强，行业合作呈现内卷不竭加剧态势。然而，从宏不雅视角来看，中国经济持久向好的根基面不变，凭仗强大的内活泼力取经济韧性，持续高质量成长动能；从中不雅维度阐发，公司所处的工控从动化行业虽面对短期增加波动，但正在科技立异取财产变化深度融合的驱动下，正积储着增加势能。公司做为深耕行业二十余载的工控从动化领先企业，凭仗多年沉淀的手艺劣势取行业经验，建立起稳健成长的护城河，我们一直以“客户需求”为计谋原点，将“杰出产物取专业办事”做为成长基石，以“科技立异”为焦点引擎，坚持不懈地向“打制中国龙头、世界一流的活动节制集团”的方针迈进。

　　公司凭仗持续研发投入冲破焦点手艺，实现自从可控。上逛半导体等新兴范畴原材料市场扩容，下逛 3C、机床、物流、新能源等行业设备厂商践行绿色，加快智能产线扶植，供需两头配合驱动行业进口替代历程。正在此趋向下，行业已具备手艺取设备规模化使用前提。公司将聚焦提拔设备国产化率，深度把握市场机缘，持续加强合作力取市场份额。

　　公司以市场为导向，以科技立异驱动市场高端化、产物高端化，将成熟产物线引入国际市场，实现海外营业的稳步增加。积极培育成长新质出产力，赋能企业高质量、可持续成长，多个自从研发产物和项目经判定达到国际先辈程度，次要环节手艺目标达到国际领先程度。公司积极结构海外市场，全线产物通过CE认证，并推进焦点产物通过UL、STO等国际认证，产物远销欧洲、东南亚、中东、南美洲、非洲等全球多个国度和地域。

　　公司营销升级计谋成效显著，通过优化顶层设想、强化板块协同、升级渠道模式，引入优良外资品牌渠道商，阐扬表里协同劣势，办事数万家设备客户，带动营业增加。正在区域线、行业线、产物线三线协同模式下，区域线正在客户稠密区设代表处，对内反馈市场需求，对外鞭策渠道合做；行业线聚焦计谋新兴行业，调研财产链痛点，将活动节制手艺取场景融合，打制细分机型处理方案；产物线取行业线深度联动，帮力大客户设备升级取进口替代，并协同区域线推广新品、开辟新客户，实现三方互锁共赢，持续为客户创制价值。

　　2024年3月19日，公司第五届董事会第八次会议正在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案。

　　2024年10月25日，公司第五届董事会第十三次会议正在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案。

　　公司趁势而上，联袂计谋性行业和大客户，深耕财产链趋向、洞察行业痛点，将活动节制手艺取行业典型场景深度融合，为泛博客户群持续创制最大价值，冲破行业内卷，升级到总价值TVO/总成本TCO的价值和。阐扬“区域线、行业线、 产物线”三线协同劣势，持续提拔客户对劲度和公司的市场地位。

　　2024年，正在关税商业和、地缘场面地步复杂、手艺变化加快的布景下，行业合作和市场内卷不竭加剧，公司所处的OEM从动化行业无效需求不脚市场规模同比下降5%。此中光伏、锂电行业需求的大幅下滑对公司营业增加也发生了较大的晦气影响，公司通过深耕保守劣势的3C、电子制制、半导体设备、特种机床等行业，拓展包拆行业及优良渠道收集等，正在填补光伏、锂电行业发卖收入下滑的缺口的同时实现营业稳步增加，演讲期内实现停业收入15。84亿元，同比上升11。93%；公司落地多项降本增效办法，削减前期办理变化成本等，取得较好的结果，成本费用增速低于发卖收入增速；演讲期实现归属于上市公司股东净利润2。005亿元，同比上升44。67%。具体经停业绩表示如下。

　　3）节制手艺营业方面：公司持续加大对节制手艺类产物的研发投入，特别是大/中/小型PLC和近程IO模块等产物系列；近两年推出的小型SC系列、中型MC系列、大型LC系列，三大类活动节制PLC都取得了较好的市场冲破。研发的S系列“超强”活动节制PLC， 以Small、Slim、Strong、Simple四大亮点，沉构小型PLC的能力鸿沟，以极简架构实现从控产物的全面升级，改革保守小型PLC的能力上限；公司正在PC-Based产物范畴实现手艺冲破，沉磅推出 DMC-S系列超高机能总线卡取脉冲卡，率先正在国内实现 62。5μs超短总线μs高速脉冲节制，兼具高机能、强功能取高靠得住性三大焦点劣势，凭仗杰出的及时节制精度取不变运转能力，成为半导体等高端制制范畴客户的首选方案，无力鞭策财产智能化升级历程。演讲期内节制手艺类营业实现发卖收入 25，179。38万元；此中 PLC相关产物发卖收入同比增加88。16%。

　　2024年度，由公司董事会共计召集2次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等相关法令律例和《公司章程》的相关，严酷按照股东大会的决议和授权，认实施行股东大会及姑且股东大会所通过的各项决议，确保股东大会决议获得无效的实施。

　　总线、多合一、多认证、高精度步进等，同时拓展新行业新使用、进一步提拔了步进产物线的市场拥有率和市场带领地位。推出的全新一代旗舰型五相步进产物--DM5系列，具有日系五相步进的机能，又兼顾国产步进的成本劣势，帮力泛博中高端从动化设备升级降本，鞭策半导体等设备行业成长。演讲期内步进系统类产物实现发卖收入60，584。85万元。

　　演讲期内，审计委员会共召开三次会议，按期核阅公司的财政报表、领会公司运营环境并认实听取公司内审部分的工做报告请示，审查了公司的联系关系买卖、续聘会计师事务所、内部节制轨制的完美及施行环境、募集资金的利用取存放等事项，对公司财政情况和运营谍报告期内，薪酬和查核委员会共召开四次会议，对公司薪酬取查核轨制施行环境进行监视，连系现实环境对公司董事及高级办理人员薪酬取查核政策取方案进行了审查。

　　（2）关于调整2022年性股票激励打算回购价钱、2022年股票期权激励打算行权价钱的议案。

　　针对活动节制系统将来收集化、智能化和一体化的成长标的目的，公司积极研究开辟高速度高精度活动节制手艺、现场总线节制手艺、视觉检测节制手艺等代表将来成长标的目的的产物手艺，持续加大研发投入，特别是对伺服产物、PLC产物、机械视觉、机械人焦点部件等产物的研发投入，全线产物已通过CE认证，并推进UL、STO等国际认证，为开辟全球市场建牢根本，演讲期研发投入1。95亿元，占发卖收入的12。30%。

　　董事会设立了审计、薪酬取查核、提名、计谋四个专业委员会，成立并完美了议事法则，各委员会分工明白，为董事会的决策供给科学和专业的看法。董事会正在进一步明白运营方针的根本上，以股东好处最大化为着眼点，以加强轨制扶植为支持，强化内控轨制扶植，节制运营风险，不竭提拔公司的焦点合作力，推进公司持续健康成长，确保董事会对运营层的无效监视。

　　公司精准把握中低端市场机缘，锚定智能配备活动节制从航道，聚焦焦点产物线，优化资本设置装备摆设，以“有所为有所不为”策略提拔合作力。通过市场需求牵引、合作态势研判、手艺立异驱动“三轮”协同，建立“六化” 产物系统，打制高性价比精品取爆品，切实满脚客户需求，为客户及渠道伙伴创制价值。依托丰硕多元的产物矩阵，公司可为中低端市场分歧客户供给定制化处理方案，同时阐扬营业部分流程协同劣势，加快市场渗入。目前，公司正稳步开辟中低端市场，深度挖掘下沉市场潜力，强化行业合作地位。

　　（1）关于2022年股票期权激励打算初次授予第一个行权期行权前提告竣的议案； （2）关于登记 2022年股票期权激励打算部门已不合适行权前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案。

　　公司通过产物设想优化、器件国产化替代、优化供应链资本、提拔出产从动化程度及办理升级优化等降本增效办法，正在让利给客户的同时，实现公司利润的合理增加。公司通过股权激励、新营业板块/子公司焦点员工持股等机制，建立持久好处共享系统。同时以科学的岗亭职级薪酬系统和“获取分享制”金轨制，激发组织活力取员工创制力，鞭策人效比稳步提拔，为营业扩张取“第三次创业”凝结人才动能。

　　2）伺服系统营业方面：近年来公司持续不竭地正在交换伺服范畴加强投入，成功建立“多条理、多合一、多总线、多认证”的四多产物架构，驱动器、电机、编码器等方面的产物手艺突飞大进；交换伺服L7通用型系列、L8高端型以及曲线伺服系列，机能总体达到国外同类产物程度，获得浩繁市场客户青睐和大量进口品牌替代的机遇。此外，公司自从研发的 27位超高精度光编编码器已成功量产。演讲期内伺服系统类产物实现发卖收入70，873。59万元。

　　（17）关于2022年员工持股打算初次授予第二个解锁期解锁前提未成绩的议案； （18）关于2022年员工持股打算预留授予第一个解锁期解锁前提未成绩的议案； （19）关于修订公司管理轨制的议案。

　　2024年8月26日，公司第五届董事会第十一次会议正在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案。

　　2024年，深圳市雷赛智能节制股份无限公司（以下简称“公司”）董事会严酷遵照《公司法》《证券法》等法令律例以及《公司章程》的相关，严酷履行《公司章程》付与的各项职责，规范运做，科学决策，认实贯彻施行股东大会通过的各项决议，勤奋尽责，较好地履行了股东大会付与董事会的各项职责。同时，董事会对办理层进行了系统指点和认实监视，鞭策公司管理程度的提高和公司各项营业的成长，勤奋提拔公司内部办理，为将来持续快速成长奠基根本。

　　4）人形机械人营业方面：公司人形机械人营业定位是焦点零部件、组件和处理方案供给商，为浩繁零件厂家供给系列化伺服节制焦点部件和模组级处理方案。公司从2018年起持续耕作机械人行业（AGV/AMR、协做机械人等），并于 2023岁尾成功研发出高密度无框力矩电机、伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等焦点产物。演讲期内，公司环绕成长“挪动机械人”辅赛道，成立子公司上海雷赛机械人科技无限公司，聚焦“超高密度”无框电机、关节模组处理方案；成立子公司深圳市工致驱控手艺无限公司，聚焦空心杯电机以及工致手处理方案。同时积极结构相关产能扶植，持续为客户创制价值，加快人形机械人财产的贸易化使用，进而打制公司营业第二增加曲线。凭仗多年深耕人形机械人焦点零部件范畴的领先手艺能力取市场成就，荣获2024金球“年度优良供（2）营销升级，协做增收入。

　　公司将持续加大经销占比权沉，鼎力成长渠道扶植，推进合做，积极拓展优良的外资品牌合做伙伴加盟，正在近千亿的可达市场空间中，配合开辟，延长营业触角，最大程度办事各行各业的数万家设备客户，带来增量营业和潜力营业，提高公司产物市占率。

　　2024年，公司董事会严酷恪守消息披露的相关，按照中国证监会和深圳证券买卖所消息披露格局及其他消息披露的相关按时完成了按期演讲披露工做，并按照公司现实环境，实正在、精确、完整、及时发布会议决议、严沉事项等姑且通知布告，履行消息披露权利，确保投资者及时领会公司严沉事项，无效地投资者好处。

　　2024年9月30日，公司第五届董事会第十二次会议正在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案。

　　公司聚焦“智能配备活动节制”财产标的目的，以“成为中国龙头、世界一流的活动节制集团”为愿景，“成绩客户、共创共赢”的运营，制定了苦守“智能制制”从航道+成长“挪动机械人”辅航道的计谋规划，通过做实“智能制制”从赛道，增份额、增效益、增价值、保质量，以及加速成长“挪动机械人”辅赛道，沉研发、铸精品、促上量。

　　公司将持续阐扬“三线协同”的新营销系统化劣势、加速建立沉点区域特色化劣势、不竭巩固研发手艺领先劣势、积极提拔精细化办理能力，从而把握新质出产力成长的严沉机缘，结实铺垫将来三五年的高质量增加。

　　2024年7月10日，公司第五届董事会第十次会议正在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案？。

　　人形机械人是当宿世界科技范畴最具潜力和前景的财产之一。跟着科技的不竭前进和人工智能手艺的快速成长，人形机械人做为将来财产的新赛道和经济增加的新引擎，将深刻变化人类出产糊口体例，沉塑全球财产成长款式。也将为包罗公司正在内的企业供给优良的成长机缘。按照国际机械人结合会发布的《世界机械人2024》，2024年全球机械人行业的五大成长趋向次要表示为人工智能和机械进修使用日益普遍、协做机械人持续扩展新使用范畴、挪动机械手增加潜力庞大、数字孪生供给更多处理方案、人形机械人实现更多手艺使用，具备较大成漫空间取成长前景。