本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。兴源科技股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，以8票同意，0票否决，0票弃权的成果审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事李建雄回避表决。本次联系关系买卖尚需获得股东大会的核准，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将回避表决。具体环境如下：汇德饲料机械无限公司（以下简称“联系关系人1”、“汇德”）、青岛新航工程办理无限公司（以下简称“联系关系人2”、“青岛新航”）、新但愿六和生物科技财产集团无限公司（以下简称“联系关系人3”、“新但愿六和”）均为刘永好先生节制的公司，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》的，公司及控股子公司取前述联系关系人及其控股子公司之间发生的买卖形成联系关系买卖。因公司出产运营及营业拓展的需要，估计2025年度公司及控股子公司向联系关系人及其控股子公司采购原材料的金额为200。00万元，2024年同类联系关系买卖现实发生金额为39。58万元；估计2025年度公司及控股子公司向联系关系人及其控股子公司发卖产物、商品的金额为 10，000。00万元，2024年同类联系关系买卖现实发生金额为9，360。39万元；估计2025年度公司及控股子公司向联系关系人供给劳务的金额为550。00万元，2024年同类联系关系买卖现实发生金额为373。00万元。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》及《公司章程》的，本次估计的联系关系买卖的总金额跨越了公司比来一期经审计净资产绝对值的 5%，该事项尚需提交股东大会审议。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，不需要颠末相关部分核准。2、取上述联系关系方发生的买卖，正在总联系关系买卖估计额度内，各联系关系人可做恰当调剂。如2025年度取联系关系人发生的日常联系关系买卖总额超出上述估计金额，公司将按相关监管履行披露或审议法式。3、本年截至披露日已发生金额中1，743。32万元为以前年度签定的合同（已履行审议法式）正在本年确认的收入。公司及子公司 2024年过活常联系关系买卖估计，是基于 出产需求、营业拓展及市场价钱进行的初步判断，且 公司及子公司向联系关系人发卖养殖设备，供给节能 施工、碳资产开辟取互换衣务等营业，具有项目特殊 性，较难实现精确估计，因而现实发生金额取估计金 额存正在必然的差别。取上述联系关系方发生的买卖，各关 联人之间按照营业需求恰当调剂，但正在总联系关系买卖预 计额度内，未超出总估计金额。公司正在进行年过活常联系关系买卖估计时，次要从统一实 际节制人节制的各联系关系方的联系关系买卖总规模来考虑， 按照取单一联系关系方发生联系关系买卖的金额上限进行预 计。现实经停业务中，两边按照现实需求取市场、 行情变化当令调整营业，因而会取现实发生环境存正在 必然的差别。公司及子公司 2024年度现实发生的关 联买卖金额低于估计金额，公司对存正在差别的缘由说 明失实，公司发生的日常联系关系买卖均合适现实运营需 求，未损害公司和股东出格是中小股东的好处。运营范畴：饲料机械设备、环保设备、机电设备的研发、设想、出产、发卖、安拆、调试及维修；水泥成品、混凝土预制构件、钢布局成品的研发（不含出产）、发卖、安拆及维修。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至2024年12月31日，汇德资产总额19，777万元，净资产10，469万元，2024年停业收入1，322万元，净利润-1，234万元。以上数据未经会计师事务所审计。运营范畴：企业办理征询办事、工程项目办理、征询，建建工程施工，粉饰拆潢工程，以自有资金对外投资（未经金融监管部分依法核准，不得处置向接收存款、融资、代客理财等金融办事），机械设备、环保设备安拆（不含特种设备）及手艺办事、手艺征询，招投标代办署理，工程监理，养殖手艺征询，建建工程的设想，土石方工程施工（不含爆破），环保工程的设想及施工，钢布局工程的设想及施工，电力工程施工（根据电力部分核发的许可运营），研发、设想：机械设备、畜牧养殖设备、环保设备、机电设备，建建材料、钢布局成品及配件的发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当） 比来一期财政数据：截至2024年12月31日，青岛新航资产总额135，252万元，净资产3，835万元，2024年停业收入11，399万元，净利润3，768万元。以上数据未经会计师事务所审计。运营范畴：手艺交换和手艺推广；手艺开辟；农业科学研究取试验成长；发卖饲料；货色进出口、手艺进出口；进出口代办署理。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；货色进出口、手艺进出口；进出口代办署理以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）汇德、青岛新航、新但愿六和均为刘永好先生间接节制的公司。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》7。2。3（三）及7。2。5（一）的相关，刘永好先生为间接持有上市公司 5%以上股份的联系关系天然人，其间接或者间接节制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的联系关系法人。因而上述公司均为上市公司的联系关系法人。前述联系关系人均为依法存续的企业法人，出产运营情况优良，具备响应的履约能力。正在前期同类联系关系买卖中，取前述联系关系人相关和谈项下的买卖未呈现严沉违约景象。公司的联系关系买卖均遵照公允合理的订价准绳，以市场公允价钱为根本，买卖价款按照商定的价钱和现实买卖量计较，付款放置和结算体例按照商定施行。2025年过活常联系关系买卖估计事项经公司股东大会审议通事后，公司及控股子公司将按照现实营业需要取各联系关系人进行和谈的签订。上述联系关系买卖是公司出产运营及营业成长的需要，联系关系人能够一般履约，买卖正在公允、互利的根本长进行，属于一般的贸易买卖行为。公允合理，有益于公司充实操纵联系关系人的劣势资本提拔公司的分析合作力，有益于公司拓展农业生态范畴的营业，推进计谋方针的实现。联系关系报酬依法存续且一般运营的公司，不存正在履约能力妨碍。本次联系关系买卖不存正在损害公司和全体股东好处的景象，也不会影响公司的性，公司不会因上述联系关系买卖而春联系关系人构成依赖。为提高办理效率，正在公司股东大会审议通过2026年过活常联系关系买卖额度前，拟临时按照公司 2025年过活常联系关系买卖估计额度施行 2026年过活常联系关系买卖事项。暂行时间自2026年1月1日起至2026年度正式日常联系关系买卖估计额度审议通过之日止。2025年过活常联系关系买卖估计事项曾经全体董事同意，并经第六届董事会董事第二次特地会议审议通过。董事认为：2025年过活常联系关系买卖是为了满脚公司出产运营及营业拓展的需要，属于一般的、需要的买卖行为；买卖价钱合适公允性准绳，不会影响公司的营业性。公司及子公司2024年度现实发生的联系关系买卖金额低于估计金额，公司对存正在差别的缘由申明失实，公司发生的日常联系关系买卖均合适现实运营需求，未损害公司和股东出格是中小股东的好处。因而，全体董事分歧同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。